В Санкт-Петербурге завершилась работа Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог», проводимого под эгидой ЕАГ, МЕНАФАТФ, ЕСААМЛГ и ГАБАК, ГИАБА* при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ 

Более 200 ведущих экспертов из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Европы на площадке Форума обсуждали вопросы взаимодействия государственных органов, финансовых учреждений и бизнеса в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. 

В ходе Форума представители ведомств стран-участниц поделились лучшими практиками надзорной деятельности, основанными на риск-ориентированном подходе, подчеркнули важность постоянного повышения квалификации профильных специалистов с учетом трансформации рисков, рассмотрели вопросы мониторинга виртуальных активов и регулирования криптобирж и криптообменников, применения новых технологий в деятельности надзорных органов, в том числе искусственного интеллекта, и другие. 

Участниками была отмечена высокая значимость оперативного обмена информацией между странами, в том числе в рамках подготовки к взаимным оценкам. 

*ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма МЕНАФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке ЕСААМЛГ - Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке ГАБАК - Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке ГИАБА - Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке