Мероприятие посвящено практике расследований в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
 

Лекция прошла на кафедре «Экономика данных» Московского финансово-юридического университета МФЮА, которую возглавляет Александр Михайлик. 
 

Открывая мероприятие, Александр Михайлик отметил значимость изучения следующих вопросов:
 

• деятельности органов государственной власти, осуществляющих финансовые расследования в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
   
• предотвращения преступлений в области информационных технологий;
   
• оценки рисков кибератак;
   
• минимизации внутренних и внешних угроз информационной безопасности;
   
• защиты информации при обработке и хранении критически важных данных в целях поддержания устойчивости финансовой системы и экономики страны.

Глава Финансовой разведки Республики Кубы Фернандо Луис Камехо де ла Роса поделился уникальным опытом работы финансовой разведки Республики Куба, методами оперативного и стратегического финансового мониторинга и используемыми для его осуществления инструментами.

Студенты МФЮА, приветствуя уважаемых гостей, осветили интересные факты истории, культуры, патриотизме Республики Куба и подчеркнули многолетнее и плодотворное сотрудничество Республики Куба и России (как правопреемника СССР).

В завершение лекции Александр Михайлик поблагодарил присутствующих, отметил важность проведения подобных мероприятий в целях обмена опытом практики деятельности органов финансовой разведки и подготовки специалистов в указанной сфере.