Делегация Федерального казначейства 7 июня 2023 года в рамках рабочего визита в Ростовскую область приняла участие в совещании c Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.
 

В мероприятии приняли участие начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства Людмила Муромцева, руководитель УФК по Ростовской области Валерий Бородулин, руководитель УФК по Краснодарскому краю Татьяна Бадякина, руководитель УФК по Волгоградской области Ольга Глазунова, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Максим Ходоровский, начальник отдела правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Андрей Костюченко и сотрудники Отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по Ростовской области.
 

В ходе совещания Людмила Муромцева рассказала об осуществлении Федеральным казначейством в 2023 году функции по контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе о проведении секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
 

Также в ходе совещания участники обсудили вопросы взаимодействия Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу основные задачи на ближайшую перспективу.